國通星驛被央行福州中支罰沒452萬元 為新大陸子公司|播資訊
2023-06-19 15:44:07    中國經(jīng)濟網(wǎng)


【資料圖】

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月19日訊 中國人民銀行網(wǎng)站6月16日公布福州中支行政處罰信息公示表。其中,行政處罰決定書(福銀罰決字〔2023〕33號)顯示,福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司存在為不滿足條件的特約商戶提供T+0收單服務的違法行為。中國人民銀行福州中心支行決定對其處以警告,沒收違法所得401.99元,并處罰款50萬元。罰沒合計451.99萬元。

行政處罰決定書(福銀罰決字〔2023〕32號)顯示,林芳(時任福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司清算風控中心總監(jiān))對福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司為不滿足條件的特約商戶提供T+0收單服務的違法行為負有責任。中國人民銀行福州中心支行決定對其處以警告,并處罰款5萬元。

天眼查APP資料顯示,國通星驛系新大陸數(shù)字技術股份有限公司(簡稱“新大陸”,000997.SZ)旗下支付公司,成立于2010年6月8日, 注冊資金為1億元人民幣。2016年10月,央行批準新大陸6.8億現(xiàn)金收購國通星驛。

新大陸直接持有國通星驛60%股份,并通過全資子公司福州國通世紀網(wǎng)絡工程有限公司持有另外40%股份。新大陸年報顯示,國通星驛為企業(yè)合并而來的全資子公司。

2022年7月27日,中國人民銀行太原中心支行行政處罰信息公示表顯示,福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司山西分公司因存在特約商戶實名制落實不到位、未與特約商戶簽訂銀行卡受理協(xié)議的違法行為,被責令限期改正,并處罰款人民幣6萬元。

2022年3月11日,中國人民銀行石家莊中心支行網(wǎng)站公布的行政處罰決定書(石銀罰決字〔2022〕年第5號)顯示,福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司河北分公司:1.違反特約商戶實名制審核管理規(guī)定;2.違反收單銀行結算賬戶管理規(guī)定;3.違反收單業(yè)務本地化經(jīng)營管理規(guī)定;4.違反外包業(yè)務管理規(guī)定。中國人民銀行石家莊中心支行于2022年3月11日對其罰款140萬元。此外,福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司市場管理部副總監(jiān)黃旭英違反特約商戶實名制審核管理規(guī)定,中國人民銀行石家莊中心支行于2022年3月11日對其罰款5萬元。

2021年7月14日,中國人民銀行福州中心支行行政處罰決定書(福銀罰字〔2021〕22號)顯示,時任福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司總經(jīng)理梁健對公司:1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;2.未按規(guī)定保存客戶身份資料;3.未按規(guī)定報送可疑交易報告;4.與身份不明的客戶進行交易的違法違規(guī)行為負有責任,中國人民銀行福州中心支行對其處14萬元罰款。

以下為原文:

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